88会馆百亿洗钱案》台湾交易所COO也被羁押！虚拟货币有关？

喧腾一时的八八会馆案爆出案外案，睿森银楼负责人涂诚文被检方查出透过虚拟货币交易所替博弈、电信诈骗集团洗钱，经手金额达上百亿，检方日前对该银楼发动大规模搜索，没想到涂诚文却提前知情潜逃。执得注意的是，台湾知名交易所币竟科技Bitgin的 COO 张于庭疑似也惊现在被羁押的关键人名单。前情提要：新北检拒收冷钱包外国制造会被盗，郭哲敏641万USDT赃款沦为检警保管背景补充：imB诈骗吸金90亿侦结！主嫌曾国纬等31人起诉，还盛竹如清白

震惊全台的八八会馆案在 2022 年爆发，八八会馆负责人、主嫌郭哲敏靠洗钱和线上博奕平台赚进钜款，数年内经手地下非法汇兑超过 200 亿元，他在今年 7 月于泰国被逮，并在 8 月被引渡回台，还被查出持有 641 万枚 USDT 的冷钱包。

而据联合报报导，检调侦办八八会馆案近期查出案外案，有洗钱教父称号、现年 37 岁的睿森银楼负责人涂诚文，被查出利用银楼作为掩护，透过虚拟货币交易所替博弈、电信诈骗集团洗钱，甚至包括 imB 吸金款，金额超过上百亿元。

• • 2024-11-07 14:54:07
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